加利福尼亚州的一个联邦大陪审团指控卖空者安德鲁-莱福特(AndrewLeft)犯有多项证券欺诈罪,涉嫌1600万美元的股票市场操纵骗局。 美国司法部周五在一份声明中表示,曾担任CNBC和福克斯商业频道(FoxBusiness)等电视频道的证券分析师、交易员和客座评论员的莱福特被指控犯有一项参与证券欺诈计划的罪名,17项证券欺诈罪名,以及一项向联邦调查人员作出虚假陈述的罪名。 作为...
2024-07-27admin网络热点0 ℃0 评论新华社东京6月15日电 题:探究日本车企认证欺诈的制度根源 新华社记者 日本车企认证造假事件近期持续发酵,国土交通省先后对丰田、雅马哈发动机、铃木、本田和马自达总部开展现场检查。6款问题车型何时恢复出货,以及国交省会否出台行政处分成为关注焦点。 记者调查发现,日本车企管理的制度性漏洞与认证制度滞后成为滋生欺诈操作的温床。专家认为,制度痼疾引发的欺诈丑闻恐进一步冲击日本制造形象。 ...
2024-06-15admin网络热点1 ℃0 评论炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:新京报贝壳财经 6月11日,上交所对思尔芯及相关责任人发布纪律处分决定,予以5年内不接受其提交的发行上市申请文件的纪律处分。据悉,这也是注册制实施以来,交易所首次对IPO发行人处以5年内不接受申请文件的纪律处分。 2021年8月思尔芯提交科创板首发上市申请,2022年7月思尔芯撤回发行上市申请。证监会对...
2024-06-13admin网络热点1 ℃0 评论来源:北京商报 修改病历、伪造车祸、虚构事故……保险业快速发展,保险欺诈也不断翻新花样。为适应保险欺诈风险的新形势和新变化,提升反保险欺诈的工作效能,保险行业开始重拳出击。6月12日,中国保险行业协会(以下简称“保险业协会”)发布《关于保险行业积极开展反保险欺诈工作的倡议书》(以下简称《倡议书》)明确表示,保险诈骗行为必须予以严厉打击,绝不姑息。 大数据赋能保险反诈 近年来,随着人...
2024-06-13admin网络热点1 ℃0 评论登录新浪财经APP搜索【信披】查看更多考评等级 近日,证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚,对其信息披露违法行为处以顶格罚款,是开展债券市场统一执法以来的最严尺度。此举不仅是对恒大地产的有力惩戒,更是对试图挑战监管底线者的一次深刻警示。 隐瞒成本、虚增收入、捏造业绩……把原本不具备公开发行条件的投资标的,包装成盈利能力强、估值高的优质投资对象,以债券或股...
2024-06-06admin网络热点1 ℃0 评论登录新浪财经APP搜索【信披】查看更多考评等级 来源:中国经济周刊 刚刚,恒大地产债券市场违法违规事件迎来新进展! 证监会近日披露的恒大地产行政处罚决定书显示,恒大地产提前确认房产销售收入,虚增2019、2020年收入和利润,造成公司债券存在欺诈发行,证监会决定对恒大地产在交易所债券市场欺诈发行及信息披露违法等行为责令改正,给予警告,并处以罚款41.75亿元。 其中,围绕严监严管...
2024-05-31admin网络热点1 ℃0 评论来源:顶象 2024年4月11日,国家金融监督管理总局官网发布国家金融监督管理总局关于《反保险欺诈工作办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告。 《征求意见》共6章、37条,明确反保险欺诈工作目标是建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工作体系,反欺诈体制机制基本健全,欺诈违法犯罪势头有效遏制,行业欺诈风险防范化解能力显著提升,消费者反欺诈意识明显增强。 车险欺诈...
2024-05-22admin网络热点1 ℃0 评论根据纳斯达克发布的《2024年度全球金融犯罪报告》,2023年金融诈骗给全球带来了近5000亿美元的损失,大致相当于新加坡的GDP。 随着金融科技在全球的发展,网络犯罪分子利用各种平台进行复杂的攻击。通常,他们会窃取客户在数字支付系统和在线银行网站上的账户信息,作为一种利润丰厚的攻击形式。 最常见的金融诈骗类型 2023年,金融诈骗共造成4856亿美元的损失,以下是造成最大损失的...
2024-05-15admin网络热点1 ℃0 评论三名知情人士透露,美国检方正在调查特斯拉(TSLA.US)是否存在通过误导投资者和消费者其电动汽车自动驾驶功能来实施证券欺诈和电信欺诈行为。特斯拉的Autopilot和FSD系统虽然能辅助驾驶员转向、刹车和变换车道,但并非完全自动驾驶。尽管特斯拉警告司机要时刻准备接管驾驶,但美国司法部正在审查特斯拉和该公司CEO马斯克此前的一些言论,这些言论暗示特斯拉的汽车可以实现自动驾驶。美国监...
2024-05-09admin网络热点1 ℃0 评论突出消费者权益保护监管部门就反保险欺诈工作征求意见 为保护保险消费者合法权益,金融监管总局起草了《反保险欺诈工作办法(征求意见稿)》,并面向社会公开征求意见。 总体来看,《办法》突出反欺诈工作中的消费者权益保护,明确反欺诈工作目标是建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工作体系。(上海证券报) 从900多万人滑落至不足300万人保险代理人质效提升能否对冲数量锐...
2024-04-12admin网络热点3 ℃0 评论