原标题:震惊!一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了 近期,国家金融监督管理总局披露行政处罚信息显示,原建行一分支机构员工被终身禁止从业。 从券商中国记者搜索的情况来看,该罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,涉案人员因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前仍在服刑期。 国有大行柜员被终身禁业 行政处罚信息显示,时任中国...
2024-07-22admin网络热点0 ℃0 评论北青网健康近日注意到某媒体发布有关多名投资者向天九集团投资而血本无归的视频在网络上引发热议,仅视频中出境4人,涉及的金额就已超过1.2亿元。 投资者在视频中透露,之所以会选择投资天九,离不开天九集团令人“神魂颠倒”的宣传。天九集团以招商会的形式定向邀请注册资金1000万元以上的企业法人参加,并邀请了一些大家熟悉的世界前政要为其活动站台。会议中,天九集团会向投资者讲解过往孵化的成功案例,及...
2024-07-09admin网络热点1 ℃0 评论7月8日,金融监管总局打非局党支部发表《坚守为民情怀践行初心使命全力开创防范打击非法金融活动新局面》文章披露,2024年4月,处置非法集资部际联席会议部署开展了为期两年的全国打击非法集资专项行动,主要目的就是对非法集资实施集中打击、精准拆弹。 4月19日,金融监管总局网站发布信息显示,全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议4月18日召开,处置非法集资部际...
2024-07-08admin网络热点1 ℃0 评论7月4日金融一线消息,由中国银行保险报与新浪财经联合发起的2024年“守住钱袋子,护好幸福家”防范非法集资宣传月活动圆满收官。活动期间我们通过原创视频、投票互动等传播方式向社会传递防范非法集资的重要性,帮助广大群众提高防非反诈意识,远离非法金融活动。 此外,本次活动有多家媒体、金融机构及政府部门等参与微博话题讨论。#防范非法集资宣传月#话题一度登上热搜实时榜,相关博文及话题累计阅读量高达1...
2024-07-04admin网络热点1 ℃0 评论21世纪经济报道记者李愿北京报道 5月10日,民政部、金融监管总局、央行等七部门联合出台《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》(下称《意见》),针对风险隐患较大的押金、会员费,在日常监管的基础上,采取银行存管和风险保证金方式管理,发挥金融机构前哨作用,进一步提高资金安全水平。 《意见》第9条明确,要实行银行存管和风险保证金方式管理。押金、会员费,应当采取商业银行第三方存管和风险保...
2024-05-10admin网络热点1 ℃0 评论记者|刘晨光 红岭创投案迎来了二审判决。 5月9日,广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。 2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。一审宣判后,周世...
2024-05-09admin网络热点1 ℃0 评论中新经纬5月9日电广东省高级人民法院对红岭创投非法集资案作出终审裁定,维持原判。 据“广东省高级人民法院”微信号消息,9日,广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。 2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告...
2024-05-09admin网络热点1 ℃0 评论新京报讯据广东省高级人民法院消息,今天,广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。 2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。一审宣判后,周世平等9名被告人提出上诉...
2024-05-09admin网络热点1 ℃0 评论北京能源国际(00686)发布公告,有关设立基础设施基金。基础设施基金现时持有榆林公司(其于中国陕西省拥有300兆瓦光伏发电项目)及晶泰公司(其于中国湖北省拥有100兆瓦光伏发电项目)。 公司拟对基础设施基金进行扩募以收购额外资产。为此,基础设施基金将透过发行该等单位进行进一步集资,而云南保山(公司的间接非全资附属公司)连同京能同鑫(其预期就基础设施基金与集团订立一致行动契据)拟认购该等...
2024-05-08admin网络热点1 ℃0 评论据国家金融监督管理总局网站,全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议18日召开。会议指出,当前非法集资风险形势依然严峻复杂,大案要案反弹压力较大,特别是存量风险持续“水落石出”。会议强调,要坚决遏制非法集资风险蔓延势头。要聚焦重点领域、重点案件及重点地区,精准发力,确保实现充分掌握一批问题线索,及早发现一批风险隐患,有效处置一批重大案件,坚决惩处一批违法分子的工作...
2024-04-19admin网络热点2 ℃0 评论