来源:金融时报客户端 记者:马梅若 近日,人民银行发布了《2022年中国反洗钱报告》(以下简称《报告》)。根据《报告》,《金融时报》记者梳理了如下要点: 1、国际反洗钱评估工作获新突破。 2022年,金融行动特别工作组(FATF)完成国际评估战略改革,大幅修订评估程序、方法和督促整改措施,将在2024年启动第五轮评估。中国人民银行及时向反洗钱工作部际联席会议成员单位通报第五轮评...
2024-07-04admin网络热点0 ℃0 评论6月25日,最高检举行“高质效办理毒品犯罪案件推进毒品问题综合治理”新闻发布会,最高人民检察院重大犯罪检察厅厅长元明介绍,一年来,全国检察机关共起诉涉毒洗钱犯罪1025件1212人,起诉窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪47件67人,对毒品犯罪中的涉毒资产提出明确的处置意见。元明表示,涉毒资产查处是惩治毒品犯罪的重要内容,如果对涉毒资产查处不到位,直接影响禁毒工作成效和反洗钱工作大局。对此,最高检于...
2024-06-25admin网络热点1 ℃0 评论全国公安机关打击对公侵财犯罪专项行动部署会召开 全国公安机关打击对公侵财犯罪专项行动部署会5月31日在京召开,部署自即日起至今年年底在全国范围内组织开展打击对公侵财犯罪专项行动。会议强调,要深入贯彻落实党中央决策部署,提高政治站位,切实增强工作责任感使命感,依法严厉打击对公侵财犯罪,坚决维护国家专项基金和财政补贴安全,坚决维护人民群众切身利益。 会议指出,近年来,涉及医疗保险、生育保险...
2024-06-07admin网络热点1 ℃0 评论6月3日金融一线消息,全国公安机关打击整治“换钱党”等违法犯罪专项工作部署会5月27日在京召开,部署各地深入贯彻落实党中央决策部署,提高政治站位,坚持问题导向,健全联动机制,加强协作配合,扎实抓好各项工作措施的落实,坚决遏制“换钱党”等违法犯罪发展蔓延态势。 会议指出,近年来,受暴利驱动,在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换以及高利贷服务的“换钱党”群体规模快速扩大,并诱发斗殴、诈骗、盗...
2024-06-03admin网络热点1 ℃0 评论公安部新闻发言人在27日召开的发布会上介绍,五年来,全国公安机关共破获电信网络诈骗犯罪案件194.5万起,全国单月立案数同比连续8个月下降,被骗损失金额下降近30%,电信网络诈骗犯罪上升势头得到有效遏制。特别是2023年7月以来,打击缅北涉我犯罪专项工作取得重大战果,4.9万名电诈犯罪嫌疑人被移交我方,臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭到毁灭性打击,白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁、刘正祥...
2024-05-27admin网络热点1 ℃0 评论最高人民检察院日前发布9件检察机关知识产权保护典型案例,其中包括刑事案例6件,民事监督案例、行政监督案例和公益诉讼案例各1件。 据介绍,此次发布的6件刑事案例涵盖当前侵犯知识产权犯罪的主要类型,包括侵犯商标权、著作权和商业秘密犯罪,体现全链条惩治侵犯知识产权犯罪成效。 在“浙江兆某股份有限公司、方某君等六人侵犯商业秘密案”中,被害单位是某产品制造行业领军企业,相关技术历经多年研发突破,...
2024-05-03admin网络热点1 ℃0 评论本文目录一览:1、《犯罪大师》答案大全最新汇总(2023持续更新)2、《征服》刘华强第一次跟无赖谈判,当面动起刀子,此剧是根据哪些真实故事...3、北京梨园城铁到沧州骑自行车怎么走近4、惊天奇案的分集介绍《犯罪大师》答案大全最新汇总(2023持续更新)古墓铜锁是crimaster犯罪大师谜之解密中的谜题,古墓铜锁只有一个问题,需要玩家根据线索得出解开铜锁的4个汉字。以下是...
2024-04-01admin福利彩5 ℃0 评论本文目录一览:1、...复旦大学医学院研究生林森浩因琐事与室友黄2、复旦大学生被执行死行,看看他的最后忏悔说的什么3、这是什么平板4、马加爵,药家鑫,林森浩高等院校犯罪事件...复旦大学医学院研究生林森浩因琐事与室友黄1、寓言中动物的包容是以德抱怨,佛教中弥勒的包容是“肚里能容天下事”,在我们的现实生活中,怎样来理解包容呢?其实,包容是一种境界。包容如水。2、年4月上海复...
2024-03-27adminb33体育3 ℃0 评论专题:消费维权在行动——聚焦2024“315晚会” 今年“315晚会”《梅菜扣肉里的“糟心肉”》案例,引发了公众和市场对肉类产品等领域食品安全问题的高度关注。 3·15记者从国家市场监督管理总局了解到,国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局今年将在全国范围内部署开展“严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动”。而这一专项整治行动,也是对“3·15晚会”的积极回应。 国家市场监督管理...
2024-03-15admin网络热点21 ℃0 评论本文目录一览:1、犯罪现场调查第九季的剧情简介2、求犯罪现场调查纽约篇第九季那个跟Flank搭档的新女探员资料3、犯罪现场调查:纽约第九季的介绍犯罪现场调查第九季的剧情简介CSI第九季里格瑞森离开的原因是由于演员退出,合约到期,并不是被踢出去的。另外,格瑞森这个角色在第七季末和第八季初曾经离开过一段时间,原因是编剧想给角色一个“正常的童年”。WilliamPetersen饰...
2024-03-13admin柠檬体育23 ℃0 评论