跨境电商零售逃税案例（跨境电商常见偷税）

本文目录一览：

• 1、上海自贸区中的跨境电子商务有哪些法律问题?

• 2、个人海淘额度为什么被盗用？

• 3、我国中小企业进行跨境电商活动时,经常会面临哪些法律风险?

• 4、美国FKC和婕斯是一家世界级的，打着电子商务的幌子，实行传销实质的骗子公司。逃税漏税！非法集资！

上海自贸区中的跨境电子商务有哪些法律问题?

您好：

近年来,我国已经成为全球进出口贸易量最大的国家之一,但是受到全球经济放缓的影响,我国的对外贸易增速明显降低,与之相比跨境电子商务这种新型国际贸易方式却在飞速的发展,根据我国商务部的预测,2016年跨境电子商务的成交规模将会达到6.5万亿元,在未来几年增长速度将会远超传统模式的国际贸易。政府和传统外贸企业都认识到跨境电子商务模式将会是未来对外贸易发展的重点。但是,目前我国跨境电子商务的发展还存在许多问题,如商品质量问题、物流体系不健全、监管制约、跨境服务保障体系不完善等。上海自贸区的建设为我国跨境电子商务全面开放提供了一个试点区域,其为跨境电商企业带来了利好的政策,借助于自贸区的窗口优势可以推动我国跨境电商行业的整体发展,有利于继续扩大我国在全球贸易市场中的市场份额,进一步提高我国国际竞争力。本文是在分析我国跨境电子商务的发展现状的基础上,对比上海自贸区建设对跨境电子商务的影响,得出自贸区内跨境物流园区的整合方式、金融改革措施、海关监管和检验检疫模式的创新优化了整个跨境电商的交易过程,之后又通过SWOT分析法来进一步全面地分析跨境电子商务发展的优势和劣势,其在发展中所面临的机会和威胁等,结合实际情况提出了跨境电子商务的发展战略,提出我国应该从提高政府功能、建立良好的跨境电商发展环境和完善跨境电商服务体系这些方面保障跨境电子商务行业的健康发展。

个人海淘额度为什么被盗用？

近期，一些观众向记者反映：在他们毫不知情的情况下，有人竟拿着他们的身份信息，做起了跨境的商品交易。记者按照这条线索调查，牵出一条巨大的黑色产业链。。。

记者调查：身份信息被冒用 海淘额度被盗用

在上海嘉定区，央视记者见到了当事人李先生。李先生告诉记者，有人正在用他的名义，从国外买东西。

记者：都不是您买的?

当事人 李先生：都不是我买的。

记者：不是您买的，但是出现在您名下了?

当事人 李先生：对，出现在我名下，包括我的家人也没有用我的身份证，购买过这些商品。

这是李先生在海关总署查到的，自己名下的电商海淘记录。早在去年，李先生就从这些记录里，发现了异常。仅仅2017年，李先生就“被海淘”了40多次。

这些消费记录，很多都让李先生觉得匪夷所思，其中包括海外购买婴幼儿奶粉的消费，而李先生的孩子今年5岁，两年前就不喝奶粉了，家里完全没有对婴幼儿奶粉的需求。

而北京西城区的王先生，也刚刚经历了类似的事件。

当事人 王先生：我是去年八月的时候发现的，当时看到购物论坛上有人发帖，查了一下我是被盗了三单。海关报关的身份证号码是我的，但东西也都不是我买的。

这样的事情正在全国各地接连上演，广东的邹女士，被人冒用了20次。重庆的饶先生，被人冒用了26次。

跟他们一样，在北京，在上海、在山东、在江苏、在浙江、在福建、在广东、在重庆，其他地方的网友也在纷纷控诉，自己的姓名和身份证号，被别人肆意盗用。

记者调查：漏洞百出的通关记录

究竟是谁在盗用别人的海淘额度呢?电商海淘的一般步骤，首先由消费者在电商平台上购买产品，购买时需要提交个人的姓名和身份证号;电商将这些信息提交给海关，做通关申报;然后由物流公司把货物送到消费者手里。

问题究竟出在哪个环节?记者从海关网站查询到的信息里，进行了调查。

李先生在海关总署网站上查询到的通关记录的明细中，订购人姓名和身份证号码都是李先生的。而订购人电话，却“千奇百怪”。

当事人 李先生：“订购人电话”不是我的。

当事人 李先生：“订购人电话”不是我的。

记者：这个电话不是您的?

当事人 李先生：对。

这些所谓的订购人究竟是谁?是他们在盗用李先生身份进行海淘吗?

记者一连拨打了30通电话，接听的机主全都否认了自己购买过这些商品，更加否认盗用李先生的身份信息。这里的“订购人电话”找不到真实买家，这个“物流运单”能追查到有用的线索吗?

记者 张艺瑾：这张截图显示，送货的物流公司是天天快递，然而当我对物流编号进行查询时，却无法追踪到任何物流信息。另一笔海淘，物流公司是百世快递，同样查不到任何物流信息。

出现在李先生名下的40笔海淘，只有11笔可以查到物流信息，但查询结果却更加让人意外。

记者 张艺瑾：包裹被分别送去了河北石家庄、黑龙江、河北邢台、江苏盐城、江苏苏州、江苏常熟、广西南宁、广东惠州。

如果这些物流信息是真实的，那李先生就得跑到全国各地，去收快递，这让久居上海的李先生哭笑不得。

记者调查：“跨境电商”网站 竟无购物界面

通关记录漏洞百出，各种信息自相矛盾。既然这些海淘消费者的个人信息，都是由电商上报给海关的。这些虚假信息跟电商之间究竟是什么关系呢?

记者对李先生通关记录上出现的电商，逐一进行查询，发现在电商名叫鹤山市四通跨境电子商务有限公司的购物网站打不开。在深圳前海新世纪公司的购物网站，同样也打不开。通关记录上的电商多半像这样，访问量稀少，甚至无法登录。

宁波九樱良品公司是为数不多，网站可以点开的电商，但是记者并没有看到任何可以购物的界面，像这样的电商怎么会有人在上面海淘呢?记者前往这家电商了解情况。

宁波九樱良品电子商务有限公司工作人员：我就直接跟你说，说实话我也不大了解，因为我们这边不负责这个。真的不负责，所以我真的没办法，跟你核对你说的这些东西。

记者尝试联系了通关记录里出现的多家电商，而对于这些通关记录为何会有假信息，他们却都三缄其口。终于在深圳的福田保税区，记者找到一家名为深圳深南大地的电商，他们向记者说出了这样的内幕。

这位负责人告诉记者，购物网站难用，网上订单稀少都无所谓，因为他们完全不依靠这个平台赚钱。他们的主营业务其实是帮助一些公司，办理通关，相当于借壳给别人。

前来借壳的公司，会提供一些现成的买家信息，他们把这些买家，做成自己平台上的客户。这样一来，对于买家身份信息的真假，他们也无法辨别。那么，向电商提供买家信息的人，究竟是谁呢?在记者的追问下，另一位负责人说出了实情。

记者：所以这些客户来自哪儿呢?

深圳深南大地网络科技有限公司 高经理：比如一些跨境物流公司。他们没有平台，我们是通关电商平台，我们就合作。

记者调查：跨境物流公司倒卖实名信息清关

电商公司说，他们只是借出自己的壳，帮人通关。而掌握着这些假身份信息的源头，其实是跨境物流公司。事实真的是这样吗?跨境物流公司为什么要这样做呢?

为了了解更多情况，记者加入了一个“跨境物流”的聊天群，群里经常有物流公司，在发布“电商清关”的服务广告，一些广告直白地写着：清关时“无需提供身份证”。

海关总署规定是这样的：跨境电子商务零售进口商品，必须申报真实的买家身份信息。

这种无需提供买家身份的物流清关服务，会不会就是假信息源头呢?

记者：国家不是规定通关的时候，都需要申报买家的实名信息吗?

云翔国际货运代理有限公司 蔡经理：我们利用我们目前自己的电商平台，用我们自己提供的身份证信息，帮你刷单。

原来，所谓的清关服务，其实就是帮客户“刷单”，制造假的通关信息，来上报给海关。为了证明自己公司的实力，他还给记者发来了所谓的“成功案例”。图片中这些货物已经全部完成了通关，相对应的信息，全是他们“编造”出来的。

串通电商公司做假订单，上报给海关不真实的购物信息，究竟是为了什么呢?记者立即动身前往广州，在广州郊区的一栋写字楼里，找到了这家公司。

云翔国际货运代理有限公司蔡经理告诉记者，整批货物进口，需要全额缴税，但是把这些货物化整为零，伪装成个人用户在电商上的购买，就可以逃避很大部分的税。他们负责帮助客户化整为零，而这个过程，电话号码、物流数据都是伪造的，最重要的是他们可以提供假的订购人身份信息。

调查中，记者发现，利用个人信息，帮助进口贸易逃税，这样的操作已经不是个案，这些物流公司甚至有专门的人负责搜集个人信息。

个人信息被盗用 国家税收有流失

从2013年-2017年间，国家各部门出台的关于跨境电商的政策多达39份。政策鼓励下，仅2017年上半年，我国跨境电商交易规模就达到3.6万亿元，稳居世界第一，有机构预测，2018年我国跨境电商交易规模将达到8.8万亿元。

制定海淘减税额度的政策，原本是为了鼓励跨境电商的发展，可眼下，海淘额度的相关政策正式实施刚满两年，有人就找到了这样一条渠道，利用他人的海淘额度，让不少本应全额缴税的外贸货物，蒙混过关，享受了“跨境电商零售进口”的税收优惠。这不仅侵犯了个人信息安全，也导致了国家税收的大量流失。

这些被盗用信息购物的都是用于海淘，也就是通过电商在境外购物。那么，这些人为什么要盗用别人的身份信息海淘呢?记者找到了一份财政部、海关总署和国家税务总局于2016年联合出台的文件，意思是：每个人在跨境电商上的海淘，单笔消费不能超过两千元，一年累计不能超过两万元。

只要在限定额度之内，就可以享受相应的进口税收优惠，关税免征，增值税、消费税打七折征收。而超过了限额，就属于对外贸易，普通消费者无法再进行任何海外购物。也就是说，每个身份信息，其实都对应着两万元的海淘额度，一旦被别人冒名盗用，自己可用的额度就变少了。

我国中小企业进行跨境电商活动时,经常会面临哪些法律风险?

主要还是资金风险。

目前跨境电商有两种主要的回款模式。预付和货到付款。

在货到付款这一款很容易会出问题：货到付款又叫COD（Cash on delivery），目前东南亚国家马来西亚COD、新加坡COD、菲律宾COD都非常普遍，东南亚的跨境电商行业主要还是以货到付款为主。

货到付款是由货运公司代收货款，再回款给卖家。那么问题就来了。假如海外的客户的海外资金来源不明，或是货运公司为了降低汇损，和一些地下钱庄兑换货币，则很容易会资金风险。

这时候卖家收到来路不明的资金时，就会被国家机关监控，轻则冻结银行账号，重则被刑拘。

2020年就已经发生过这样的案例了。

所以假如是选择COD的电商方式，要注意物流公司的合规性和资金安全。

还有一些商家会选择卖仿牌或黑五类产品（保健品等等），这些也会有法律风险的。

除却以上两点，其实跨境电商只要选择正规的电商平台，和物流公司，合法经营出售产品，是不会有什么法律问题产生的。

参考链接：

跨境电商需要缴税吗？

希望能帮助到您。

美国FKC和婕斯是一家世界级的，打着电子商务的幌子，实行传销实质的骗子公司。逃税漏税！非法集资！

美国FKC（爱可欣）是一家世界级的，打着电子商务的幌子，实行传销实质的骗子公司。在中国以各种方式巨额敛财、多层次发展下线，欺骗中国消费者。它涉案金额之大（12亿人民币），涉及面之广（20多个省），涉及人数之多（50余万人）也是中国罕见的传销诈骗团伙。无独有偶，另一家跨境传销诈骗团伙婕斯也是通过走私进入中国境内！根据《健康时报》报道，美国专门披露虚假广告的非盈利组织Truth in Advertising（TINA）2017年4月对婕斯进行详细调查，细数12大“罪状”，包括100多份婕斯经销商夸大宣传案例，可疑产品使用前后对比照，混乱产品价格和消费者投诉等。2016年7月，婕斯在美国遇到一起100余名加州华人的集体诉讼案件，控告婕斯欺骗在美中国移民，鼓励他们在中国组织非法传销机构，向中国境内亲友出售婕斯产品。产品通过香港等渠道走私进入中国大陆，规避中国工商部门和海关的监控。 我国警方将FKC要犯通缉判刑。6人涉嫌组织、领导传销活动罪被告人赵纺、张某、周某、冯某等人作为“FKC”公司在中国境内开展传销活动的领导者和骨干成员，依照“FKC”公司网上传销要求，在中国境内积极组织、领导下线传销“FKC”公司保健品，从而获取巨额的返利。据检查机关初步查明，FKC国际有限公司系2003年由美籍华人赵纺、张某等在美国加利福利亚州注册成立。该公司长期以所谓电子商务平台推销保健品为掩护，诱骗不明真相的群众注册成为会员和购买产品后获取暴利，并形成了体系严密、层次分明的金字塔形传销网络。实际上，该公司既未取得工商部门认可的企业销售资质，其产品亦未取得国家食品药品监管部门的许可，属于典型的“三无”产品。此次行动由公安部统一部署，四川，贵州，广东，江西，等多省公安厅执行在全国范围内抓捕FKC高层，头号传销头目赵纺闻讯企图逃跑，在深圳海关被抓。FKC正是利用了中国老百姓向往美好，着急一夜暴富，同时又想拥有健康的心态，利用网络，线上线下对人们进行洗脑。达到他们迅速敛财的目的。

据2019年8月最新消息，赵纺、张某等人被捕释放后，拒不悔改，重操传销旧业，依旧再做违法传销活动！现在赵纺、张某二人远在美国，过着暴富的日子，遥控他手下中国传销分子实施网络诈骗，以做电子商务的幌子下，做着非法传销的勾当，为了逃避监管，服务器更是设置在美国！

美国的FKC和婕斯没有经过我国合法审批，更没有直销牌照，但却在中国猖狂的敛财！逃税漏税！虚假宣传，做资金盘！非法集资！