跨境电商诈骗案例分享（跨境电商 诈骗）

本文目录一览：

• 1、河南公狼跨境电商说可以注册亚马逊店铺，亲身被骗经历

• 2、广州破获跨境电商走私化妆品案，这起案件有哪些信息值得关注？

• 3、广州海关破获2亿元跨境电商走私化妆品案，走私团伙是如何作案的？

河南公狼跨境电商说可以注册亚马逊店铺，亲身被骗经历

事件经过：2021年5月左右，我妈很兴奋的给我和我爸说她发现了一个可以不费力挣钱的商机，河南公狼跨境电商有限公司，他们可以代为在亚马逊申请跨境电商店铺，不费力，该机构代为申请亚马逊网站，运营店铺，负责上货，卖了我妈直接坐等收钱就行了，投入一万多，一年可以挣几十万。我们一家人查了很多跨境电商的诈骗案例发给我妈，她还是不信，闹死闹活闹离婚非要加入。

2021年7月29日，我妈在销售的劝说下，和一位名为庆美的女士一起打款2.3万元，申请店铺，说合同补签中，截止2021年10月21日，无收到任何协议。

2021年10月，销售未办下来营业执照，我妈和庆美申请退款，该销售喊合伙人庆美把我妈删除，且只能退庆美1200元。

注册公司联系电话：17839239199

邮箱：17839239199@qq.com

涉嫌诈骗行为：1.河南公狼跨境电商有限公司涉嫌虚假宣传，夸大宣传，欺诈行为；

2.销售以不同的微信号，身份证联系不同的客户实行诈骗，任何承诺的店铺未办理，就删除客户，断其联系；3.通过企查查该注册公司联系人说他代朋友为申办公司，欺骗行为不是他干的，给他朋友联系了后，不给我回电话，不解决。事件经过：2021年5月左右，我妈很兴奋的给我和我爸说她发现了一个可以不费力挣钱的商机，河南公狼跨境电商有限公司，他们可以代为在亚马逊申请跨境电商店铺，不费力，该机构代为申请亚马逊网站，运营店铺，负责上货，卖了我妈直接坐等收钱就行了，投入一万多，一年可以挣几十万。我们一家人查了很多跨境电商的诈骗案例发给我妈，她还是不信，闹死闹活闹离婚非要加入。

2021年7月29日，我妈在销售的劝说下，和一位名为庆美的女士一起打款2.3万元，申请店铺，说合同补签中，截止2021年10月21日，无收到任何协议。

2021年10月，销售未办下来营业执照，我妈和庆美申请退款，该销售喊合伙人庆美把我妈删除，且只能退庆美1200元。

注册公司联系电话：17839239199

邮箱：17839239199@qq.com

涉嫌诈骗行为：

1.河南公狼跨境电商有限公司涉嫌虚假宣传，夸大宣传，欺诈行为；

2.销售以不同的微信号，身份证联系不同的客户实行诈骗，任何承诺的店铺未办理，就删除客户，断其联系；

3.通过企查查该注册公司联系人说他代朋友为申办公司，欺骗行为不是他干的，给他朋友联系了后，不给我回电话，不解决。

广州破获跨境电商走私化妆品案，这起案件有哪些信息值得关注？

近日，在海关总署缉私局的统一指挥下，广州海关组织开展“3·18”打击跨境电商渠道走私化妆品专项行动，成功打掉1个跨境电商渠道走私团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案案值约2亿元人民币。

此前，广州海关缉私部门根据该关所属清远海关移交的案件线索，运用“智慧缉私”系统开展“大数据”建模时，锁定清远某跨境电商平台进口商品品种不符合正常跨境电商平台进口商品的特点。同时清远海关还发现有群众的跨境电商个人限额被不法冒用，结合数据监控分析怀疑存在跨境电商进口违法行为。后经多方配合下，成功抓获犯罪嫌疑人11名。经现场清点共有1100多个包裹，涉及20多类的日用护肤品、化妆品品类。而在我看来，该案有以下几点值得关注。

第一、大数据时代到来，给海关缉私部门也带来了方便。

随着大数据时代的到来，“大数据”运用到我们生活的方方面面。而在该案中，海关缉私部门也是利用“大数据”成功锁定该案疑点，帮助海关缉私部门侦破此案。这也从侧面说明了，“大数据”的便利。所以，作为一个中国人，一定不要想着做违法的事哦！

第二、在购买国外日化用品时，一定要从正规渠道购买。

虽然海关缉私警察，在这次案件中并没有表示，所查获的走私化妆品是否有安全隐患。但毕竟是走私的，对于商品质量及售后是无法保障的。所以，在购买国外的日化用品时，一定要从正规渠道购买。如果找不到正规购买渠道，也可以尝试一下国货品牌，要知道随着中国的进一步发展，中国国货品牌也在崛起。而且一些国货品牌的质量完全不输国外大牌哦！

第三、要保管好自己的个人信息

该案以熊某某为首的走私团伙，利用亲戚、同乡等人员的身份信息注册成立了7家跨境电商平台，然后通过盗用公民身份信息、伪造跨境电商订单、支付单、物流单等方式，将本应以一般贸易方式进口的货物伪报为跨境电商贸易方式进口，以牟取暴利。所以，这个案件告诉我们，要保护好自己的个人信息，不要随便将身份证等证件借与他人。

广州海关破获2亿元跨境电商走私化妆品案，走私团伙是如何作案的？

近些日子，一则“广州海关破获2亿元跨境电商走私化妆品案”的消息，引发了广大网友们的热议，在网上闹的沸沸扬扬。那么，走私团伙是如何作案的呢？他们是利用亲戚注册多家电商平台，然后通过盗用信息，把进口变为跨境电商的进口方式，以此牟利。破案方式呢，也是十分的厉害。运用了一些大数据的系统，发现了清远这边的异常情况，然后就抓到了他们。现在我国是严厉的打击这类的走私活动，包括“商品”“洋垃圾”“生物”等等。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。

一.作案方式

他们首先是利用亲戚的身份注册了多家的电商平台，然后盗用了其他公民的信息，伪造跨境电商的订单物流信息来采购日本、韩国等地的化妆品。将一般的进口方式，转变为了跨境电商的进口方式，然后拿到清远之后，在卖给深圳华强北附近的真实货主。

二.破案方式

破案则是比较犀利的，是利用了“智慧缉私”的大数据功能，发现了清远这里的跨境电商信息的异常。最后是抓到了11个犯罪分子，以及1100多个包裹，涉案金额达到了2亿元。

三.对走私零容忍

我国现在正在深入推进“国门利剑2021”打击走私专项行动 ，对于走私的行为是零容忍的，打击“水客”“洋垃圾”“生物”等等的走私行为。                       

以上就是我对于这个问题所发表的看法，纯属个人观点，仅供参考。大家有什么不同的看法都可以在评论区留言，大家一起讨论一下。大家看完，记得点赞，加关注哦。