跨境电商半天就被冻结账号（做跨境电商银行卡被冻结）

本文目录一览：

• 1、亚马逊封号狂潮，很多账号被封，暴风雨来了

• 2、亚马逊账号因晚发货被冻结账户怎么办？

• 3、亚马逊开店账号被封号的原因有哪些？

• 4、数百华人美国银行账户被冻结！跨境电商赶紧自查以免被封（上）

亚马逊封号狂潮，很多账号被封，暴风雨来了

众所周知，亚马逊是美国目前最大的一个网络电子商务平台，相信有很多国内的人都在这个平台买过东西。电商在近几年随着网络而发展，甚至出现了“跨境电商”，可是亚马逊对这些账户进行了封号，而封号的狂潮远不止于此。

深圳的一家跨境电商大卖家被亚马逊将近的340个店铺被封了，目前有1.3亿元被亚马逊冻结。这家公司名叫“有颗树”，在上周表示正在和亚马逊进行协商，希望能够为其解封这些账号。这些被封的号如果能找回来，就可以将资金提现，如果不给解封就什么都得不到，所以这家公司十分着急，因为这关乎着它的生死存亡。

在亚马逊的封号大潮之下，有颗树只是其中一个，国内的一些像傲基、帕拓逊、通拓等公司也被封号，这次跨境电商真是栽了。很多的公司都在担忧自己的账号会不会安全度过封号的浪潮。

因为有数据显示，现在有很多亚马逊的用户和商家之间有着刷好评的行为，因此有20万个账号被亚马逊加入了黑名单，一经核实，就会处以封号的处罚。而然这次封号的大潮可能会持续几个月之久。

亚马逊的封号主要都集中在每年的旺季，一般亚马逊都是先封几个账号，对一些商家起到震慑作用。如果一些商家还对自己的行为不予解决，亚马逊就会进行进一步处理，即大量封号，从而引发封号狂潮，一旦被亚马逊锁定的账号，很难幸免。今年亚马逊从大卖的商品行业入手，对于这些跨境电商来说，可见形势有多么紧张。被封号的大多都是销售额达到百亿的公司，预计还有很多的中小卖家也会被封号。

5月份，帕拓逊被突然封号，傲基在亚马逊平台的商品也被下架；6月份，通拓账号又被关停，有1098万元的资金取不出来；在这个月，有颗树又有将近340个站点被封，1.3亿元取不出来。按照现在帕拓逊和傲基的销售情况看的话，他们被封一分钟，就会损失万元以上。

有颗树的员工从今年的2月份就由2800左右减到了1400人左右，就连主管及以上的员工都有280离开。而有颗树的业务团队本来有约1500人，可是目前剩下的还没有200人。

这些商家的商品一般都是零售品，存货也在海外的仓库，所以对于货物的处理只能是寄回国内、转赠他人、就地销毁。由于货物的价值本来就不高，所以一般都是委托一些海外的公司处理。

对于封号的处理，亚马逊给出的说明是由于这些商家存在刷评论的行为。在帕拓逊和傲基被封号之后，亚马逊就给商家发了通知，警告商家不能用假的评论来影响市场的规则，如果有误封的账号，也可以通过申诉进行找回。

因为在去年，亚马逊会根据商品的排名进行推荐，所以销量高、评论好的商品自然能排在前面被推荐。因此有些商家会用一些手段进行引流，这无疑是在挑战亚马逊的规则，因此就被亚马逊封号。有人表示，在亚马逊平台没有不刷评论的，刷评论可能会被封，但还有一线生机，不刷评论只能等死。

在亚马逊的封号狂潮下，很多的跨境公司受到了重创，这也使一些股市的行情下跌，很多商家只能另谋出路。

亚马逊账号因晚发货被冻结账户怎么办？

账号被冻结后只能进行申诉：

1、首先要明白卖家表现评估团队并不管你是否会悲伤、也不会管个人问题和销售情况，这些信息与他们无关，账号分析师看申诉只有3分钟，在申诉里包含这些内容，只会让看计划关键部分的时间更少。

2、亚马逊的关注点主要在消费者，我曾经看过有些卖家销售指标很高，但账号仍然被冻结了。不管你每周出售一本10美元的书，还是每天出货量达1万，只要触到了亚马逊雷区，亚马逊的处理方法都是一样的。

3、申诉目的是：向亚马逊展示你已经确切知道账号为什么被冻结了，并承认违反了政策，提供行动计划，让亚马逊相信不会再违反政策。

4、亚马逊对你的了解比你想象的要多得多，无论你使用任何策略，很有可能亚马逊都知道了。

5、“行动计划（PlanofAction）”这一词有欺骗意味，亚马逊对卖家计划要做的事情不感兴趣，当看到申诉时，亚马逊在问自己“卖家是否承认了他的错误？有没有做一些事情还防止此类事件再次发生？记得在申诉里用上过去时，不要给他们任何机会发现计划里的错误。如果你承认错误，列出处理措施，那么账号就可能被恢复。

亚马逊还经常因以下原因冻结卖家账号：

1、延迟发货

2、用过的产品当新品卖

3、产品不完整

4、产品与描述不符/产品错误

5、不正宗的产品

6、假冒产品

7、过期产品

亚马逊开店账号被封号的原因有哪些？

亚马逊开店账号被封号的原因有：

1.产品涉及侵权行为；

2.出售假冒伪劣产品；

3.账户关联问题；

4.店铺产品关联；

5.店铺销量异常波动；

6.账号的整体表现；

7.买家向亚马逊平台投诉；

8.产品发货以及物流问题。

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数百华人美国银行账户被冻结！跨境电商赶紧自查以免被封（上）

2月16日加州中区法院的一份文件中显示，美国银行（Bank of America）的几名员工涉嫌收取贿赂， 非法帮900多人开设银行账户，而这900多人基本上都是中国人。 这个消息2月中旬出来的时候，被很多跨境电商的服务商引用作为一个吸引人眼光的主题。

为什么我到现在才说这个事情呢？因为很多消息刚出来大家都会一窝蜂的去报道，当时大家却并不知道里面到底有些什么门路。大家可能会因此认为把钱放在美国很危险，或是美国在抓从中国转移到美国的资金，或是因为俄罗斯的问题，美国有权利去封银行账户里面的钱。

根据美国银监会的法律， 要在美国本土开设账户，正常来说，一定要本人到达银行、支行或分行才能够开设。 如果你没有到达银行，在某种程度上是不符合银监会规定的。假如你开了银行账户，还从海外不断地转钱到这个账户，那在很大程度上就会被银行、银监会、或者其他法律机构判定这钱有可能是洗黑钱。

整个案子从一开始就有问题的，为什么呢？首先，银监会规定本人一定要到银行，很多跨境电商在开个人账户或者公司账户的时候，其实就不符合这条规定了。为此，银行有时会想出一些灰色地带去解决这个问题，比如说做视频认证之类的。如果银监会管得不是很紧这样做是可行的，但我也不能断定，因为这涉及到法律了，视频认证开户很大程度上就是为了保护银行自己和保护客户。

这些被法院冻结的账户基本是没有经过任何身份信息验证的，是银行的资源收了开户的人或中介的钱给开的户，而且全部集中在Bank of America。

这些情况应该是发生在2019年左右，当时很多Bank of America的私人账户都是用这种方法注册出来的，这是第一个先决条件，为什么封他们的账户呢？因为严格来说就是 违规， 银行给开户时连本人都没见过，可能也没有真实的护照，就随便帮人家开了户。第二， 这些账户都有一个共同的特征，就是不断从海外转钱进去， 美国有个爱国者法案，这种情况对于美国的执法机构来说，他会觉得他没办法查清楚这些钱的来源，那他就把这个行为当成是非法的。

因此，这个法律文件首先是要状告这几个收了贿赂的银行雇员，其次便是冻结资产。

这整个事情跟跨境电商有没有关系呢？里面的详情我不知道，不知道这几百个账户里面有没有跨境电商的。但是大家要留意到两个情况： 第一个是违规开户，就是银行员工收了钱给开的户属于违规开户；第二个，有不明资金从海外汇入。 这样来看，其实跨境电商有可能不知不觉犯了第一条，因为跨境电商是找代理开户，而这个代理在18年、19年的时候，很多时候都不需要通过视频验证，就开了很多的账户；第二条，对跨境电商来说就未必会触犯到，就是从海外汇钱进去。

因为大部分跨境电商开设的美国银行账户是直接用来收取亚马逊或其他平台的钱，直接转进去。 这样有收入来源，在一般情况下就不属于非法收入。 所以，跨境电商暂时不需要太恐慌。只要 是经过视频验证开户的 ，银行在这个步骤上也会保护他自己，否则，现在很多的开户的渠道一直都是非法的，但是仍然还在继续在做，银行也用视频的方式来给予解决，我觉得他们应该是有一定的方式去做的，因为这是整个银行的行为。

而这次被罚的账户并不是银行的行为，是个别银行员工的行为，他们是在私底下收了钱去开的户，所以才会被法院起诉。