300亿存款不见了 储户三百万存款失踪

本文目录一览：

• 1、不知道诈骗案好破吗??
• 2、存款怎么会丢失的
• 3、存款“失踪”背后,储户的钱是如何流入河南新财富集团的?
• 4、村委共管账户中3500万存款消失,银行需要承担什么责任?
• 5、村镇银行存款“失踪”迷案真相仍未浮出水面,此事对储户们造成了什么影...
• 6、回顾储户存款消失案

不知道诈骗案好破吗??

1、法律主观：诈骗案破不了的具体还是需要等待警察的通知，并且积极提供案件线索及证据，协助警察破案。

2、比较难，因为诈骗罪不好取证。诈骗罪只要涉案金额超过3000元警察就会立案。

3、团伙诈骗案子好突破案，诈骗犯是团伙作案，会露蛛丝马迹的，根据线索摸索头绪，天网恢恢，疏而不漏，顺藤摸瓜，将诈骗团伙一锅端。

4、不大，因为也是需要休息的。诈骗案破案几率不大，因为诈骗案主办民警放假不去侦查。诈骗案件，是指利用隐瞒真相、虚构事实等欺骗方法非法占有公私财物的犯罪行为构成的案件。

存款怎么会丢失的

1、定期存款被盗的原因通常有三种：因定期存单或存折未妥善保存，丢失或被盗；取款时使用的个人身份证和印章未妥善保存、丢失或盗窃；定期存单或存折未设置密码或密码泄漏。

2、大致来说，存款是不会凭空消失的，“存款消失”的情况主要分为几种：用户欺诈。储户自己有意或无意泄露自己取款密码，自己或授意他人转账、取款、POS消费等途径转移存款。事后，储户隐瞒关键信息，谎称“存款丢失”。

3、银行卡里面钱突然没有了的原因可能为以下3种：个人身份信息被盗；手机中病毒泄露信用卡信息；银行卡被仿制、冒用，刷卡支付时银行卡被盗刷。

存款“失踪”背后,储户的钱是如何流入河南新财富集团的?

1、存款失踪后，储户的钱流入对应的河南新财富集团首先是通过获得对应的银行股份，其次是通过将对应的银行股份质押贷款，再者是使得储户对应的的存款流动到对应的新财富集团，另外是通过不断循环这个模式来获得更多的流动资金。

2、不断地将对应的银行股权质押贷款 另外是不断地将对应的银行股权质押贷款，主要的目的就是获得更多的资金，这样子可以间接性吸纳对应的储户的资金，因为银行的存款都是来源于储户的资金。

3、河南村镇银行垫付已经有人到账，由地方公安机关的人员在侦查案件的过程中，把新财富集团的资金以查封冻结的部分资金。把这些部分资金用于垫付银行储户人员的钱，而河南村镇银行收到垫付储户人员的钱，只是以5万元以下的人员为主。

村委共管账户中3500万存款消失,银行需要承担什么责任?

这样的判罚其实非常的合理，因为在这样吃的事件当中，银行并不是承担主要的责任，之所以会造成这么巨大的损失，主要是因为存款的公司在取款的时候伪造了证据，利用银行的漏洞骗取了其中3500万的存款。

地产公司认为银行没有在刘某转账时仔细核对公司预留的印鉴与转账支票上的印鉴是否一致，因此银行需要承担一定的责任。

银行巨额存款凭空消失的责任应该由银行负责。银行作为金融机构，有责任和义务保障客户的资金安全。客户将资金存入银行，是基于对银行的信任和期望。

银行责任，承担40 刘某能从公共账户里向自己的账户打钱是造了假章，而银行方面玩忽职守，并没有发现印章等的不对劲，这才让刘某卷走了这笔巨款。

村镇银行存款“失踪”迷案真相仍未浮出水面,此事对储户们造成了什么影...

总而言之，村镇银行的存款失踪，一方面导致储户们的存款消失，很多都是自己几十年的存款，所以对他们的生活造成了很大影响。

有几个点要弄清楚，这几家三方平台，或者村镇银行手机银行，微信银行，到底是不 是村镇银行签合同，村镇银行弄的。 这事情很重要，关系到村镇银行责任。

银行存在管理漏洞，导致储户资金大量流失。这是银行自己的责任。银行本应正确理性面对，采取积极措施解决。但实际上，银行采取的措施不仅储户不能接受，全国人民也不能接受。

据报道，辽阳农商行、辽宁太子河村镇银行破产获批后，沈阳农商行已经顺利完成了对辽阳农商行和太子河村镇银行网点、人员、存款的承接工作，承接工作平稳有序，各营业网点正常展业，各项业务正常办理各项业务。

回顾储户存款消失案

案件一：存款离奇失踪案。 2013年，杭州联合银行因42名储户超9500万元的存款不知所踪，向当地J方报案。据调查，这些存款都转入了邱某的账户，而这些储户压根不认识邱某这人。

这起“银行存款消失案”一度闹得沸沸扬扬，最终判决也令人感到意外。原来这是一起银行内部人员谋划实施的犯罪案件，以高息“存款”为名义，欺骗了储户，蒙受巨额损失的受害人提起诉讼，要求银行赔偿其损失，但法院不予受理。

总而言之，村镇银行的存款失踪，一方面导致储户们的存款消失，很多都是自己几十年的存款，所以对他们的生活造成了很大影响。

南宁的一群储户在工行的5亿存款被内鬼转走了，我认为银行应该承担责任。储户的银行存款无端消失的事件，其实也经常在网上看到。

工行5亿存款不翼而飞受害储户段女士回应，她表示不认同此案是个人犯罪，同时提出六大质疑：一，为何工行南宁分行涉案个网点97次主动配合，将大额存单销户。二，为何在2018年9月发现11起风险事件单以后，没有进行内部排查。

所以说，此事应该由受害储户和挪用者担责。我个人对此的看法是什么？首先，我先声明，我个人是从事风控行业的，我曾经也帮许多公司抓过内鬼，其中包括银行。