中行洗钱

本文目录一览：

• 1、无故进入中国银行反洗钱黑名单了怎么办,不能开网银和手机银行。。_百度...
• 2、办公司用中行卡有风险吗
• 3、境外汇款到国内,一个月了还没收到,什么原因?为什么最近半年都这样啊...

无故进入中国银行反洗钱黑名单了怎么办,不能开网银和手机银行。。_百度...

通过您的描述，暂时无法判定进入黑名单的原因，建议您致电中行客服热线9556提供相关信息进一步登记反馈查询。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

银行会通知用户，询问具体情况，用户需要携带相关材料到柜台证明账户正常，然后根据银行的具体要求解除反洗钱标志。

一旦触发了人行的反洗钱系统警报，当地人行会下发通知到你的开户行，由开户行落实联系用户调查账户异常情况，并及时形成书面报告反馈，多数情况下只要开户行及时反馈人行是正常用户就无事了。

用户需要联系发卡银行卡，解决卡片状态异常的问题。另外，卡片长期处于异常的状态，难免会影响用户的日常生活。银行卡状态异常可能是密码输错导致卡片被锁定、交易存在风险等原因导致的，只要解决了问题，那么卡片就可以恢复。

如果没有任何违法行为，可以向银行咨询，或者直接诉讼。

办公司用中行卡有风险吗

风险很大。如果公司有违法行为，不仅可能被罚没非法所得及承担其他罚款等行政责任，还需根据过错程度承担一定的民事责任。

核实保证信息，是没有风险的。你只是经办人，开立对公账户需要用到你朋友的营业执照（相关一些列东西）和身份证，保证做一些证件（和你的证件）真实有效是没有问题的。

中国银行信用卡使用风险不大。中国银行信用卡在风险管控方面都采取了非常严格的措施，以确保信用卡的安全性，密保非常严格，所以中国银行信用卡使用风险不大。

对方利用该借记卡从事违法犯罪活动，对方不按时偿还借款等。借记卡是指先存款后消费没有透支功能的银行卡。按其功能的不同，可分为转帐卡、专用卡及储值卡。

你说影响不影响？到时候出过什么贪污腐败案要找元凶，你虽然不是元凶。但一定是参与者。所以，一定不能随意将自己的银行卡借予外人或者给不信任的人用。

境外汇款到国内,一个月了还没收到,什么原因?为什么最近半年都这样啊...

1、是这样的，如果是小国家或者是小城市的话，相对来说，入帐的时间会慢点，就举个例子好了，如果是美国要有ABA帐号，澳洲要有BSB帐号相对那些没有ABA或者BSB帐号的人要慢的多。

2、中国银行接收境外汇入汇款长时间未到账查询方法：因无法了解汇款的路径及确切金额、日期等信息，需要通过汇款人向汇出银行进行查询汇款到账时间。

3、可能有以下原因：收款方账号、户名等信息填错，导致转账失败或者误转进他人账户。这种情况需联系银行，款项一般会退回到付款人的账户中去，之后客户可以重新操作转账。

4、出现这种情况可能有两种原因：对方选错了银行；已经成功汇到国内中国银行了，但你联系方式错误，对方联系不到你。你首先要核对你的汇款路径是否正确，然后让你的朋友从国外那边查询一下。

5、如果你长时间没有收到，那么可以到汇款银行发起查询，这样可以顺流而下，看钱到哪了，因为中间一般会有转汇，从收款人往回查不太好查。