利用转账时差诈骗

本文目录一览：

• 1、公司“领导”指示转账,杭州女财务给骗子转账238万,如何防范此类骗局...
• 2、为什么微信转账会存在被骗的风险呢?
• 3、支付宝转账说好到时间给,结果没给钱,算诈骗吗?
• 4、对方转账截图给我交行,款一直没到账是什么原因?

公司“领导”指示转账,杭州女财务给骗子转账238万,如何防范此类骗局...

1、要防范这一类的骗局，大家在平时转账的过程当中，就一定要注意核实对方的身份，如果说是自己的领导交代的任务的话，大家一定要跟自己的领导电话确认之后再去转账，千万不要钻进了诈骗分子的圈套当中。

2、不要随意泄露自己的信息。这个骗子是冒充老板的名义，向财务发邮件要求财务回款的。

3、就比如说像虚荣心可能很多的人会先告诉你，你目前的状况本身能够拥有很多的财富，可是由于你自己不会打理财富，所以说才会使得你现在过得如此的落魄。

4、视频，或者电话，指示自己给骗子寄钱的。财务人员应该另外再拨打领导的手机，亲自听一听领导的说话，确定是否有此事。财务人员也可以与其他在单位领导通通气，再看是否给对方寄钱。这样就不会被诈骗，给骗子寄钱了。

5、骗子装成领导，要求群众转账，其拙劣骗局从一开始就被群众识破，并联合反诈宣传民警，给骗子来了一个反杀。

6、天上没有掉馅饼的事，不要贪网上的小便宜，和那些吹的花言巧语的广告，当然了，关于钱的这一方面肯定要谨慎，转账这方面的事情肯定要熟悉对方，做出理性判断。

为什么微信转账会存在被骗的风险呢?

微信转账提示被骗的主要原因如下：对方的微信账号已被其他用户投诉。在这种情况下，系统会自动认为该账户存在一定的安全风险。在使用微信支付的过程中，转账汇款经常出现问题。

微信转账存在诈骗风险的原因：对方在聊天时涉及人民币、银行卡、借钱等有关钱财的敏感词。由于微信诈骗多以诈骗钱财为目的，因此当聊天涉及到钱财时，微信为了帮助保护用户财产安全会予以提示。在此情况下，用户一定要小心。

对方的微信账号被其他的用户投诉过，有过违规行为，这种情况下系统会自动认为这个账户存在一定的安全风险问题。对方近期交易频繁。对方交易地点或ip地址有变化。

微信转账显示有风险可能是因为：对方在与你聊天时涉及人民币、银行卡、借钱等有关钱财的敏感词；由于微信诈骗多以诈骗钱财为目的，因此当聊天涉及到钱财时，微信为了帮助保护用户财产安全会予以提示。

支付宝转账说好到时间给,结果没给钱,算诈骗吗?

1、支付宝转账说好到时间给，结果没给钱，如果后期确实有打算偿还的，还不构成诈骗，仍属借贷纠纷。诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的。

2、是的，你被骗了，支付宝转账都是实时到账，最好赶紧联系支付宝客服，向他们说明情况，让他们帮助解决这件事情。

3、现在的网络骗子一般会使用这种劣质手段去骗人，谎称微信支付宝银行卡已经转钱给你了，让你给他打钱。钱可能没有给你，这种图片可以用软件1s生成，骗子手里有工具。

对方转账截图给我交行,款一直没到账是什么原因?

可能是客户在操作转账时并没有选择实时汇出的方式，还有可能是客户转账时没有仔细检查收款账户信息，或者是他没有转账而是P了张图来发给你的。

因为在实际操作中，转账的完成需要经过银行或支付平台的处理，可能会受到网络、系统等多种因素的影响。其次，我们需要进一步核实转账信息。这包括核对转账的金额、收款账户是否正确，以及查询银行或支付平台的交易记录。

法律分析：银行转账如果是同行转账基本上是即时到账的，如果转账成功那么对方就会收到账款，如果对方没有收到钱可能是收款人账户资料填写错误，可以到转账明细中去查询。

但是并不会一个11下子就到账需要很久的时间，所以说他可能先给你转账截图，然后把时间调至24小时之后他又取消了，他们截图给你截图了之后他也取消转账，这样你是不可能收到钱的，现在有很多这样的骗子都是这样做。